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2015-16年预算案对黑钱有很多话要说,并承诺将对印度和国外的黑钱持有人施加大手笔。阿伦·贾特利(Arun Jaitleys)的公告和拟议的行动包含三个要素:一个是通过取消现金交易来阻止黑钱的产生;第二是通过监视和与调查机构共享信息来提高政府追踪潜在黑钱交易的能力。第三是关于修改法律以增加对在国外或在国内持有未申报黑钱的处罚。

这三个都是必需的,但本质上是严酷的。它们将使税务员和调查机构能够对公民行使巨大的权力。如果这些权力不能与保障措施相抵触,那么腐败和贪污的可能性就会升级,而不是减少。只有为人们提供清洁的机会,才可以制定严格的法律。否则,它们将无法工作。

例如,《财政法案》包括一项“修正《所得税法》的提案,以禁止接受或支付不超过20,000卢比的预付款以购买不动产。对于价值超过10万卢比的任何购买或销售,必须强制执行PAN报价。”

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这听起来无害,但是当我报导的交易可能被低估以避免印花税时,任何纳税人如何知道我在购买房地产时是否支付了超过20,000卢比的现金?可以通过对银行帐户进行侵入式检查还是通过主动查询房地产买卖双方来完成?

然后,财政部长再次宣布:“将要求第三方报告实体提供有关外币销售和跨境交易的信息。还为解决可报告交易的分割开列了经费。为了提高执行力,CBDT和CBEC将利用技术并访问彼此数据库中的信息。”

中央直接税局(CBDT)和消费税中央委员会(CBEC)共享数据总是一个好主意;据推测,这些数据也将与执法局共享,该局着眼于外国洗钱的角度。一个人还假定“拆分或可报告交易”的提法包括国内房地产,在这种情况下经常发生这种情况,以避免更高的印花税。

再一次,如果法律没有建立保障措施,那么公民数据将由税务人员掌握,他们可能出于各种原因滥用这些信息。同样,仅访问数据也不应该是发动针对所有人和各式各样捕鱼活动的许可。法律显然需要在防止黑钱产生的需要与公民非侵入性监视和隐私权之间取得平衡。

第三个问题是提议的处罚的严厉性质。就像判处强奸犯死刑对阻止强奸无济于事一样,加重刑罚的法律对阻止潜在的骗子也无济于事。至关重要的是惩罚的确定性。这需要改变法律制度,并加快法院审理的速度。

贾特利(Jaitley)除其他外建议“对隐瞒收入和资产以及对外国资产逃税的行为,可处以10年以下有期徒刑。此外,这些违法行为将不可加重(这意味着违法者将无法支付罚款并解决问题),但罚款仍然是对隐藏资产和收入的300%巨额税收。即使不申报收益或不充分披露外国资产也将导致起诉,可能导致长达七年的监禁。杰伊特利还告诉议会,“上述罪行的弃权者,无论是个人,实体,银行还是金融机构,都将受到起诉和惩罚。”

这意味着汇丰银行可能会在印​​度被起诉,以防该法律在披露之前已经生效,而该银行最近曾在涉及瑞士非法印度账户的骗局中处于中心位置。

起诉教bet者和涉及的主要骗子没有错。但是,当法律如此严格时,政府也必须使其具有前瞻性,并给那些在国外或印度隐瞒收入和资产的人提供清算的最后机会。没有正式的大赦计划,即使在赚回税时也能保护身份,这是不会发生的。

原因有两个。

首先,黑钱面临着股票发行(在裙带社会主义和控制经济的多年中积累的黑钱)和流动性(由于偏执或高税收造成的更多黑钱的产生,大量选举资金的需求以及在部长和官僚手中保留酌处权。

其次,既有需求问题,也有供应问题。由于选举主要通过黑钱筹集资金,因此存在一个巨大的需求问题。因此,国家为选举筹集资金是减少政客批发对黑钱需求的先决条件。如果可以大大减少或消除决策者手中的酌处权,黑钱的供应就会减少。

最后一个问题正在中央一级通过拍卖稀缺资源(频谱,煤炭),减少中央清关的繁文tape节(绿色点头,野生动植物点头等)以及消除监察员拉吉来部分解决。 ,这些酌处权仍然根深蒂固。房地产的潜力最大,它可以为下一代带来黑色财富(和家庭财产所有权),需要大量市政和其他清算工作,以确保产生更多的黑钱并将其存储在家庭财产中。

库存问题和流量问题也是相互关联的。如果我坐拥一大笔黑钱,我不能不坚持要求以后用黑钱付款而使用它。否则,我将不得不通过哈瓦拉路线将其发送至国外,并称其为外国投资将其带回。过多的黑钱存量确保即使将来法律改变以使处罚更加严格时,黑钱也将在将来继续产生。

解决股票发行的唯一现实方法是提供一项大赦计划,以便现在可以利用国外或国内持有的大量黑色财富,并将其用于建设性用途,以帮助穷人和建设基础设施。

消除在国外部署黑钱的途径(使用参与性票据匿名投资印度股票)也将对外国资金流入产生负面影响,对股市和投资者情绪造成不利影响。再次,禁止P-notes将需要通过大赦计划来鼓励它们阻止流动的停止。

大赦计划可以在新的更加严厉的反黑钱法律出台之前,在支付完必要的税款后为披露提供匿名性。因此,可以用大手笔提供胡萝卜。没有胡萝卜的棍子可能不起作用。

正如我之前所写,“黑钱既是经济问题,又是道德和伦理问题。当法律允许在各种行业(房地产,频谱分配,进出口制度,某些行业的特殊税收减免等)中创造寻租机会时,就会产生这种情况。”(在此处阅读该文章)。

我们必须结束黑矿货币的创造,并帮助减少其过去积累的库存。

本文作者是Network18 Group的数字和出版主编

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